Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Pranie brudnych pieniędzy. Pokaż wszystkie posty
Pokazywanie postów oznaczonych etykietą Pranie brudnych pieniędzy. Pokaż wszystkie posty

poniedziałek, 5 czerwca 2017

Smurfing biuro rachunkowe Lódź

Smurfing – jedna z metod prania brudnych pieniędzy. Smurfing jest techniką fazy umiejscowienia. Ta metoda występuje w kilku różnych postaciach:

  • otwieranie rachunków przez wielu „smerfów” i wypłacaniu przez nich kwot poniżej limitów
  • rozdrobniony zakup surogatów pieniężnych (np. czeków podróżnych), a następnie ich legalny przewóz za granicę
  • wpłacanie brudnych pieniędzy na rachunki imigrantów zarobkowych i transferowanie ich potem za granicę do kraju prania.